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借一万需还三十万!西昌公安侦破一起“套路贷

文字:[大][中][小] 2019-10-29    浏览次数:    

  2019年8月23日,西昌市公安局接受害人吴某某报警称:其在2018年3月,通过微信认识一个自称余鑫的人,通过余鑫在借贷宝、今借到借款,余鑫等人见吴某某无力支付借款、“展期”费用,便利用微信,电话等方式对吴某某及其家人、朋友,同事威胁,造成吴某某生活、工作等多重压力下,家庭负债累累,其母亲赖某某因此精神压力巨大,失眠,多次欲自杀。

  接警后,市公安局立即开展前期案件侦查工作,在州公安局的大力支持下,初步锁定该案件为团伙作案,犯罪团伙主要成员及作案地在湖北省武汉市境内。

  2019年9月4日,6名民警前往武汉市进行摸排侦查。在武汉,民警顶烈日、忍酷暑、冒暴雨、乔装侦查,穷尽一切方法,对犯罪嫌疑人可能出现的地点进行蹲守,最后确定该团伙实施犯罪地点为武汉某小区一幢别墅内。

  9月12日中午13时许,在当地警方的配合下,将别墅内从事犯罪活动的8名犯罪嫌疑人抓获,扣押实施犯罪的电脑13台,手机十余部。同时,又从另一别墅小区内抓获2名犯罪嫌疑人。

  2019年9月20日凌晨2:35分,民警押解着10名犯罪嫌疑人顺利到达西昌。

  在西昌高速公路出口,副市长、公安局局长赵宁等领导向赴武汉打击“套路贷”诈骗团伙案专案组民警献上了鲜花并进行了亲切慰问。

  套路贷是以非法占有为目的,让受害人签订变相“借贷”抵押等相关协议,通过恶意制造逾期,制造虚假银行流水等手段形成虚假债务,然后借助诉讼、暴力等手段,最终达到非法侵占他人财产的目的。

  

  犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款,继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由,迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。

  犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户,制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹,随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回,被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。

  犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式,故意造成被害人违约,或者通过肆意认定违约,强行要求被害人偿还虚假债务。

  当被害人无力偿还时,有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议,通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。

  在被害人未偿还虚高“借款”的情况下,犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。

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